快递内贼涉案200万元被查出,贩卖个人信息成犯罪链
发布时间：2017-07-21 09:10:55 第一物流网
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近年来，电信诈骗等新型犯罪日益猖獗。然而，这些案件与公民的个人信息泄露有千丝万缕的关系。
近期，荆州警方就成功斩断了一条获取公民个人信息、贩卖公民个人信息的完整犯罪链条。
荆州破获贩卖公民信息案
快递公司员工监守自盗
2017年3月20日，沙市农场的文大妈接到了一个电话，对方自称是沙市区公安分局民警，并且准确说出了其家庭情况和身份证号。
对方冒充警察，说文大妈深陷一起上海的儿童拐卖案，想要洗脱嫌疑，必须找一位高人。
文大妈差点信以为真，拿着4本存折去找所谓的“高人”，还好被家人和民警及时发现制止，才免遭诈骗。
① 电信诈骗是如何掌握到公民个人信息的？为了斩断信息诈骗的源头，近年来，荆州市公安机关加强了对相关产业的安全检查。
去年11月，荆州市沙市区解放路派出所在对辖区企业进行安全检查工作时，发现某快递公司的仓库管理员汪某，频繁登录公司内部系统，查询单号信息。
民警通过进一步调查发现，汪某每天都会收到一封内容为快递单号的Excel表格。收到表格后，汪某会填入单号对应收件人姓名、住址和联系方式等信息，然后回传给发信人，但这并不在她的工作职责内。
据荆州市公安局沙市区分局网安大队民警魏鹏介绍，汪某登录到系统，查询到单号的个人信息，拍照后带回家里做成表格，发送给网名为“小何”的网友，一次大约有几百条，一共是三个月的时间。
而汪某的行为已构成利用职权之便，泄露公民个人信息的罪名，民警立即对其进行抓捕。
② 快递“内贼”贩卖个人信息成犯罪链。这名发信人究竟是谁？汪某收集的这些单号信息，又流向了哪里？汪某表示，她只负责查询收集信息，至于信息的流向，自己并不知情，
据汪某交代，去年10月份，一个网名叫“小何”的男子联系上了她，表示愿意以每条2元的价格购买其公司的客户信息。汪某见财起意，先后共向“小何”出售了几千余条客户信息，获利近万元。
通过技术手段，民警得知，这个叫“小何”的网友就是该公司河北省公司员工杜某。随后，民警在石家庄将其抓获。
随着小何的落网，一条个人信息买卖的产业链也渐渐浮出水面。这个网友“小何”是否就是信息贩卖案的源头？他将这些单号信息，又卖给了谁？公民的个人信息，应该如何避免被泄漏呢？
经过审讯，杜某交代，他让汪某搜集的单号信息，并不是随机的，每条单号信息都有特定的指向性。
杜某交代，他们搜集的都是货到付款的快递单号信息。而货到付款一般都是比较贵重的商品，要验货后才能付款，比如书画、礼品之类的。购买保健品、书画礼品、纪念币等这些东西的消费者，往往具有一定的经济实力，也更容易成为电信诈骗的受害者。
掌握了这些消费者的个人信息，就等于给电信诈骗犯筛选出了更容易得手的作案目标。只要杜某将这些信息，发布在特定的群内，就会有人主动找上门。
根据群内的行情，一条“新鲜”的快递单号卖价在1-2元，而一条信息完整的快递单号通常在5-10元。
一条信息完整的快递单号，通常卖价在5-10元
荆州市公安局网安支队民警耿海庆称，“新鲜”的代表信息被使用的次数。被使用的次数越少就越新鲜，价格也就越高；而不新鲜的信息，则会被他们打包批量出售。
坐在办公室点点鼠标就能获取利润，这份“快钱”来的太容易，杜某因此铤而走险，走上了贩卖公民信息的犯罪道路。
让民警不解的是，杜某本人就是快递公司内部员工，为何不自己搜集信息，直接贩卖，反而将利润出让给汪某，让其帮助搜集信息呢？随着审讯的深入，犯罪链条也更加明晰。
荆州市公安局网安支队民警耿海庆介绍，分为三个层级，分别是获取信息单号的人、通过单号查询公民个人信息的人及使用者或诈骗者。
杜某交代，如果一个人频繁登录内部系统查询，很容易被公司发现。为了让犯罪链条更隐蔽，他们在搜集信息时，一般都会多人合作。
杜某会定期将各种订单号整理成表格，然后发送给类似于汪某的下线，由他们将对应的个人信息补充完整。
在本案中，荆州警方不断拓线侦查，远赴石家庄、定州、内蒙古等地，一共抓获了犯罪嫌疑人13名，共查获公民个人信息千万余条，涉及交易金额达200余万元，沉重打击了贩卖公民个人信息以及网络、电信诈骗。
目前，案件还在进一步审理当中。
泄露用户信息超500条
快递员将被列入失信名单
近日，国家邮政局研究起草了《快递行业信用管理暂行办法（征求意见稿）》（以下简称《意见稿》），列出了快递企业和从业人员可被列入失信名单的严重失信行为。
其中，从业人员贩卖、非法提供或者泄露用户个人信息或者使用寄递服务信息累计500条以上的，属于严重失信行为，年度信用评定得分为零分，直接列为失信个人。
《意见稿》透露，国务院邮政管理部门组织设立全国快递行业信用评定委员会，开展全国快递信用评定工作。快递行业信用评定委员会对快递企业、从业人员信用进行的周期性评定，可以按照月度、季度，也可以按照半年或者年度。快递企业或者从业人员发生严重失信行为的，由快递行业信用评定委员会直接将其列入快递行业失信名单。
快递企业出现严重失信行为的，本年度信用评定得分为零分，直接列为失信企业。企业严重失信行为主要有：
① 因管理不善，造成重大安全责任事故，单次致使3人以上死亡，或者10人以上重伤，或者因企业自身原因单次造成快件丢失、损毁5000件以上的；
② 伪造、涂改、冒用、租借、倒卖和非法转让快递业务经营许可证的；
③ 因违法行为被邮政管理部门吊销快递业务经营许可证的；
④ 因服务质量或者安全等问题1年内因不同事件被国家级媒体曝光3次以上，省、市（地）范围内经营快递业务的企业1年内因不同事件被省级、地市级媒体曝光3次以上的；
⑤ 因快递业务经营活动中有危害国家安全行为被处罚的；
⑥ 在邮政管理部门作出行政处罚决定后，逾期不履行的；
⑦ 违法扣留用户快件；
⑧ 其他经省级以上快递行业信用评定委员会确定为严重失信行为的。
从业人员出现下列严重失信行为的，本年度信用评定得分为零分，直接列为失信个人。从业人员严重失信行为有：
① 因从事违法犯罪活动被判处刑事处罚的；
② 违法扣留、倒卖、盗窃用户快件；
③ 侵吞代收货款、侵占公司财物涉案金额累计达5000元以上的；
④ 贩卖、非法提供或者泄露用户个人信息或者使用寄递服务信息累计500条以上的；
⑤ 一年内被用户有效申诉15次以上并被确认有责的；
⑥ 因从事快递业务活动中有危害国家安全行为被处理的；
⑦ 违法收寄禁寄物品3次以上的；
⑧ 其他经省级以上快递行业信用评定委员会确定为严重失信行为的。
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